Investigaciones Corporativas
Las investigaciones corporativas son un mecanismo necesario en toda organización para identificar las pérdidas y costos de los distintos procesos de producción, teniendo presente que la amenaza siempre radica en elementos internos y/o externos que pueden vulnerar los sistemas de control, sustraer insumos, productos y bienes de la empresa; propiciar el fraude o la falsificación de marcas y productos o la fuga o filtración de información sensible para la empresa.
Desarrollo de investigaciones internas, tendientes a determinar la cadena del delito, la identificación del o los autores y el aporte de medios probatorios para la judicialización, bajo un estricto conocimiento de preservación de la información y la evidencia.
- Investigación de delitos contra la propiedad – robos y hurtos.
- Investigación de delitos patrimoniales – fraudes y estafas
- Investigación de delitos contra la propiedad intelectual e industrial – falsificación, contrabando, etc.
Apoyo y asesoría en el proceso de investigación o auditoría respecto de la empresa o la persona con quien se prospecta un negocio.
Identificación de fallas en el control interno con miras a establecer acciones de mejora de los procesos internos para prevenir pérdidas., entre otros.
- Preparación de protocolos y cartillas de control interno.